12 марта 2018 г. на сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 01.03.2018 «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов».
В письме изложены схемы легализации с использованием института исполнительной надписи нотариуса:
Росфинмониторинг отмечает, что подобные действия злоумышленников обусловлены возросшим вниманием кредитных организаций к сомнительным операциям и стремлением уйти от банковского контроля.
В письме даны рекомендации по недопущению вовлечения нотариусов в проведение сомнительных операций. Обозначены признаки, на которые нотариусам следует обращать особое внимание.
Хотя письмо в целом адресовано нотариусам, иным субъектам ПОД/ФТ также целесообразно учитывать соответствующую информацию в своей деятельности:
В этих целях информацию о возможном использовании института исполнительной надписи нотариуса в целях легализации можно включить в содержание Программы обучения кадров при очередном обновлении ПВК по ПОД/ФТ.
Проведение внутреннего обучение по ПОД/ФТ с сотрудниками, включенными в Перечень обучаемых не обязательно.
Ознакомьтесь полным с текстом Информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2018 в Кодексе финансового мониторинга.