О планируемых новых отчетах в Росфинмониторинг

На международном уровне понятие ПОД/ФТ уже давно неразрывно связано с понятием ФРОМУ.

В преддверии четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ российское законодательство приводят в соответствие с международными стандартами.

С целью правового механизма противодействия ФРОМУ, а также приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами в данной сфере, 26.10.2017 в Государственную Думу РФ был внесен законопроект №298156-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Совет Безопасности ООН в резолюции 1540 (2004 г.) постановил, что все государства обязаны принять соответствующие законы, запрещающие предоставлять помощь и финансирование любым негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать и применять ядерное оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях.
Учитывая, что ущерб от террористических актов с использованием оружия массового уничтожения представляет собой опасность для всего международного сообщества, требуется дальнейшее совершенствование национального механизма противодействия его распространению. В этой связи целесообразно установить эффективные меры контроля за предоставлением денежных средств и услуг, связанных с распространением оружия массового уничтожения и относящихся к ним материалов.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее — Перечень по РОМУ), будет формироваться Росфинмониторингом на основании перечней, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ предлагается дополнить новой статьей 7.5 «Меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения», в соответствии с которой к мерам по противодействию ФРОМУ относится:

• замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах;
• обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенного в названный перечень, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
• обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, приостановить операцию на срок 5 рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг, в случае, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическое или физическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

17.01.2018 законопроект принят в первом чтении.

Окончательный текст законопроекта может измениться.

Вступление изменений в силу ожидается по истечении шести месяцев со дня официального опубликования. Потребуется значительная корректировка подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Росфинмониторинга и Банка России.

Субъектам ПОД/ФТ необходимо будет провести с сотрудниками внутреннее обучение по ПОД/ФТ и существенно скорректировать текст ПВК по ПОД/ФТ.