Оглавление:
18.02.2017 Президентом РФ подписан Указ N 74 » О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
Оставляя в стороне политическую значимость данного документа, остановимся на практическом его значении для целей ПОД/ФТ и, в частности для процедуры идентификации.
Напомним, содержание данного Указа:
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права, постановляю:
1. Установить, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений:
а) в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях;
б) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет — на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.
2. Правительству Российской Федерации принять необходимые меры по реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Таким образом, по сути, признаны действительными на территории Российской Федерации документы, выданные органами власти самопровозглашенных республик.
Тем не менее, как указывает РБК, для граждан, получивших паспорта непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Они могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну.
Также, отмечается, что в отделениях Сбербанка начали обслуживать клиентов, удостоверяющих свою личность с помощью паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Давайте разбираться.
Жители Донецкой и Луганской областей Украины по-прежнему остаются гражданами иностранного государства. Для проведения идентификации следует подтвердить их личность на основании паспорта иностранного гражданина.
Российская Федерация нас сегодняшний день не признала суверенитет самопровозглашенных республик. Отсюда и вытекают сложные формулировки Указа N 74.
Тем не менее, в соответствии с рассматриваемым Указом Президента РФ паспорта и иные документы ЛНР и ДНР теперь могут использоваться в качестве паспорта иностранного гражданина.
Юридическим центром «Догма» в Банк России и Росфинмониторинг были направлены запросы о том, вправе ли субъект ПОД/ФТ проводить идентификацию клиентов — физ.лиц на основании документов, удостоверяющие личность, выданных соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях?
В письме от 22.03.2017 Г.Ю. Негляд, начальник Юридического управления Росфинмониторинга, отметил, что документы, выданные соответствующими органами (организациями) отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут использоваться организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, для проведения идентификации в период действия Указа №74.
Учитывая вышеприведенную позицию Росфинмониторинга, а также принимая во внимание, что рассматриваемым указом Президента РФ фактически скорректированы на неопределенный период времени нормы Положения Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П и Информационного письма Росфинмониторинга от 18 марта 2009 г. N 2, представляется целесообразным признать Указ Президента РФ N 74 нормативным правовым актом Российской Федерации в области ПОД/ФТ.
С учетом этого следует провести внеплановое обучение с сотрудниками, занимающими должности, включенные в Перечень должностей сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.
Организациям и предпринимателям, заключившим договор на абонентское обслуживание, в ближайшее время будут направлены документы для учета прохождения обучения.
Сведения об Указе Президента РФ от 18.02.2017 N 74 внесены в Календарь финансового мониторинга.
© 2015–2023 Юридический центр «Догма». Все права защищены.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
