Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС).
На вебинаре поговорим о работе в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и типовых ошибках при заполнении и направлении формализованных электронных сообщений (ФЭС).
Важно
Вы получите подробную пошаговую инструкцию по заполнению форм отчетности в Росфинмониторинг (с примерами и скриншотами).
Программа вебинара
- Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг согласно Федерального закона N 115-ФЗ.
- Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
- Возможности и функционал личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
- Заполнение раздела «Учетные данные».
- Проведение «квартальных» проверок клиентов («не реже одного раза в три месяца»), оформление результатов проверок.
- Порядок подготовки и отправки «квартальных» ФЭС: типовые ошибки, разъяснения надзора.
- Порядок и особенности заполнения ФЭС об операциях.
- Порядок и нюансы корректировки ранее направленных ФЭС. Различия в требованиях Банка России и Росфинмониторинга.
- Взаимодействие НФО с Банком России в части учета информации о «высокорисковых» клиентах (Положение Банка России N 639-П);
- Ответы на вопросы слушателей.
Обновлено. Апрель 2019.
Программа вебинара обновлена в связи с изменениями законодательства и нововведениями в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
3 апреля 2019 г. в личном кабинете НФО на сайте Росфинмониторинга стала доступна новая версия 1.4 самой востребованной формы отчета — о результатах проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» (ФЭС 04).
- Сколько проверок клиентов нужно проводить? Нужно ли теперь отчитываться в Росфинмониторинг еженедельно?
- По каким источникам информации проверять клиентов? Как правильно зафиксировать факт проведения и результаты проверки?
- Как заполнить обновленный раздел с учетными данными пользователя? Кому обязательно следует его заполнять и обновлять?
- Что изменилось в новых формах отчетности ля НФО? Положительные нововведения. Старые недостатки и ошибки.
- Почему в новой форме «квартального» отчета НФО стало больше полей для заполнения? Почему они называются одинаково? Как именно заполнять эти поля?
Обновлено. Ноябрь 2019.
ВНИМАНИЕ! Банк России требует при проведении «квартальной» проверки клиентов использовать все редакции Перечней, опубликованных в проверяемом периоде.
- На чем основаны новые требования регулятора?
- Как правильно оформить документацию, чтобы избежать претензий надзора?
- Что делать с документами по предыдущим проверкам?
Есть вопросы?
У Вас есть дополнительные вопросы? Присылайте их нам!
Подготовленные Вами отчеты не проходят форматно-логический контроль? Присылайте скриншоты ошибок и описание проблемы.
Семинар проводится с учетом последних изменений законодательства, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.
Кому будет интересно?
Вебинар предназначен для сотрудников, ответственных за направление отчетности в Росфинмониторинг.
Хит продаж! В вебинаре приняли участие уже более тысячи слушателей! Вебинар проводится ежемесячно. Дату ближайшего вебинара можно посмотреть в Календаре финансового мониторинга. Своевременное и правильное направление отчетности в Росфинмониторинг — основной индикатор исполнения антиотмывочного законодательства!Внимание!
Стоимость участия
Дата проведения
Внимание!
