На авторском вебинаре Дмитрия Щеголихина рассматриваются требования надзорных органов к работе с материнским капиталом.
Важно
Вы узнаете, как документально оформить сделку с маткапом, чтобы минимизировать риск получения претензий проверяющих.
Программа вебинара
- Какие мероприятия осуществляют надзорные органы (Росфинмониторинг и Банк России) в целях выявления нарушений, связанных с маткапом?
- Почему формально законная деятельность отдельных субъектов ПОД/ФТ может быть поставлена под сомнение (вплоть до привлечения к уголовной ответственности)?
- На какие наиболее очевидные и типичные признаки «обналичивания» материнского капитала следует обращать особое внимание?
- Какие условия сделки требуют изучить надзорные органы, чтобы убедиться в ее законности?
- Как составить Программу мероприятий по снижению риска вовлеченности в проведение сомнительных операций, связанных с «обналичиванием» материнского капитала?
- Почему не следует подробно регламентировать соответствующие процедуры в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?
- Как документально оформить изучение сделки с маткапом, чтобы «успокоить» проверяющих и при этом не подставиться под административное наказание?
Семинар проводится с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.
КПК и агентства недвижимости, находящиеся на обслуживании в ЮЦ «Догма», успешно проходят проверки надзора. Вебинар предназначен для сотрудников кредитных потребительских кооперативов и агентств недвижимости. Вебинар проводится ежемесячно. Дату ближайшего вебинара можно посмотреть в Календаре финансового мониторинга. Обналичивание материнского (семейного) капитала —Внимание! Это реально работает!
Кому будет интересно?
Стоимость участия
Дата проведения
Внимание!
одна из наиболее известных типологий легализации.
Поэтому КПК и риэлторы находятся под пристальным вниманием надзорных органов.
