На вебинаре Вы узнаете об особенностях и проблемах установления юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев.
Важно
Рассматриваются нестандартные ситуации из практики, мнения надзорных органов, предоставляется раздаточный материал.
Программа вебинара
- Новая редакция Федерального закона 115-ФЗ от 21.12.2016 (Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ).
- Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики.
- Перечень устанавливаемых сведений в отношении бенефициарного владельца.
- Обязанности юридических лиц в связи с установлением бенефициарных владельцев.
- Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарных владельцев?
- Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования.
- Порядок и сроки хранения информации.
- Порядок взаимодействия с учредителями (участниками) или лицами контролирующими юридическое лицо.
- Как поступить в случае невозможности выявления бенефициарных владельцев?
- Предоставление информации о бенефициарных владельцах по запросу. Кто вправе запрашивать и получать такую информацию?
- Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчетности юридического лица.
- Соблюдение требований о защите персональных данных.
- Административная ответственность по ст. 14.25.1 КоАП РФ: как избежать штрафа в 100 000 руб.?
- Ответы на вопросы слушателей.
Семинар проводится с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.
Внимание!
Предоставляется полный пакет документов, необходимых для оформления факта исполнения обязанности по установлению собственных бенефициаров:
1. Рекомендации о применении документов.
2. Правила установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах.
3. Анкета бенефициарного владельца.
4. Список бенефициарных владельцев.
5. Журнал учета информации о принятых мерах.
6. Проект запроса информации у возможного бенефициара.
Важно
Первый раз данный вебинар был проведен еще в 2016 году, до вступления в силу обязанностей по установлению юридическими лицами собственных бенефициаров. С тех пор мы постоянно совершенствуем презентацию и раздаточный материал.
 |
Хронология регулирования обязанности юридических лиц по установлению своих бенефициарных владельцев |
Кому будет интересно?
Вебинар предназначен для руководителей и юридических служб коммерческих и некоммерческих организаций.
|
Некоммерческие организации
|
Коммерческие организации
|
Стоимость участия
Стоимость участия одного слушателя — 2 500 руб.
Дата проведения
Вебинар проводится ежемесячно.
Дату ближайшего вебинара можно посмотреть в Календаре финансового мониторинга.
