ПОД/ФТ «с нуля»

Эта комплексная услуга подойдет Вам, если:

  • Вам нужно создать систему ПОД/ФТ/ФРОМУ с самого начала;
  • Вы хотите изменить уже имеющуюся документацию по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии со стандартами и наработками ЮЦ «Догма» и воспользоваться абонентским обслуживанием.
Важно

Услуга идеально подходит для вновь создаваемых организаций — МФО, ломбардов, КПК, агентств недвижимости, ювелирных компаний и других субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Что включает в себя услуга ПОД/ФТ/ФРОМУ «с нуля»?

 


Почему это удобно?

После прохождения обучения (даже в случае приобретения полного пакета документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ) у новичков в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ все равно возникает множество вопросов, например:

  • Как правильно и в какие сроки провести вводный инструктаж с сотрудниками?
  • Что именно нужно сделать в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга?
  • Что делать с публикуемыми перечнями экстремистов/террористов?
  • Когда и за какой период отправлять в Росфинмониторинг отчеты о «квартальных» проверках?
  • Как правильно заполнять формы ФЭС в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга?
  • Как проводить идентификацию клиентов, что нужно обязательно отразить в анкете клиента?
  • Как реагировать на новые решения Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании)?
  • Нужно ли обновлять ПВК в связи с опубликованием новых нормативных актов?
  • и т.д. и т.п.
Важно

Профессиональной поддержки в течение нескольких месяцев достаточно, чтобы разобраться в большинстве сложных вопросов и научиться самостоятельно выполнять обязанности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Почему это выгодно?

Стоимость услуги ПОД/ФТ/ФРОМУ «с нуля» ниже, чем совокупная стоимость разработки пакета документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ и абонентского обслуживания.

По сути, Вы получаете скидку в размере 50 % от стоимости абонентского обслуживания за первые три месяца.

Сколько стоит организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ «с нуля»?

Как правило, стоимость услуги ПОД/ФТ/ФРОМУ «с нуля» составляет:

  • 15 000 руб. — для организаций;
  • 12 000 руб. — для предпринимателей.

Однако, стоимость может незначительно меняться в зависимости от особенностей конкретного клиента.

Стоимость обслуживания по окончании первых трёх месяцев — в соответствии с тарифами абонентского обслуживания.

Узнать условия сотрудничества

Спасибо! Ваш вопрос отправлен. Ответ прийдет на указанную в форме почту.
Ошикбка! Внимательно проверьте все поля формы.

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно