Повышение квалификации (плановый инструктаж) — одна из форм обучения по ПОД/ФТ, предусмотренных для НФО в Указании Банка России от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
Повышение квалификации это повторное обучение, которое проходят сотрудники НФО, включенные в Перечень обучаемых.
Повторное обучение для сотрудников неНФО проводится в форме повышения уровня знаний.
Повышение квалификации осуществляется в форме участия в семинарах и иных обучающих мероприятиях. Законодательство не содержит запрета на проведение обучения в дистанционной форме с использованием программно-технических средств (например, в формате вебинаров).
Обучение сотрудников НФО в форме повышения квалификации осуществляется самой организацией и (или) с привлечением сторонних организаций.
ЮЦ «Догма» при организации и проведении обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ сотрудничает сразу с несколькими учебными центрами, имеющими аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга.
Повышение квалификации не реже одного раза в календарный год проходят:
Повышение квалификации не реже одного раза в два календарных года проходят иные сотрудники НФО, включенные в Перечень обучаемых.
Если руководитель НФО возложил на себя функции специального должностного лица по ПОД/ФТ, повышение квалификации ему следует проходить не реже одного раза в календарный год.
Банком России не определены требования к документу, подтверждающему факт прохождения сотрудником повышения квалификации.
В соответствии с п. 4.5 Указания Банка России от 05.12.2014 N 3471-У порядок ведения учета прохождения сотрудниками НФО обучения устанавливает руководитель НФО.
Воспользуйтесь нашей помощью в организации и проведении обучения по ПОД/ФТ в форме повышения квалификации.
© 2015–2023 Юридический центр «Догма». Все права защищены.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
