Оглавление:
При отправке отчетности в Росфинмониторинг часто возникает вопрос: как при заполнении адреса правильно указать тот или иной элемент адреса.
Соответствующая информация имеется в личном кабинете неНФО на сайте Росфинмониторинга — в подсказках, которые появляются при нажатии на значок вопроса рядом с полем соответствующего показателя.
К сожалению, такие подсказки недоступны в личных кабинетах НФО. С их содержанием можно ознакомиться в данной статье.
Подробнее о порядке и особенностях направления отчетности в Росфинмониторинг можно узнать на авторском вебинаре «Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС».
При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.
Дата актуализации статьи — 08.07.2018. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
Текст подсказки в личном кабинете неНФО на сайте Росфинмониторинга:
Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя, например:
Нарофоминский район записывается как НАРОФОМИНСКИЙ Р-Н (при этом регистр значения не имеет).
Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя.
Допустимые сокращения типов показателей:
- Поселение: п
- Район: р-н
- Территория: тер
- Улус: у
С 23.03.2019 для НФО действует Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Порядок составления по 4937-У) (разработан в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Для отчетности НФО по версии 1.4 Банком России даны следующие обновленные инструкции по заполнению показателя «Район»:
Указывается наименование административного района республики, края, области, автономной области, автономного округа (для субъектов административного территориального деления Российской Федерации).
Показатель заполняется в текстовом виде. Рекомендуется начинать заполнение показателя со смысловой части, а затем записывать сокращенное наименование типа показателя, например: Нарофоминский район рекомендуется записывать как НАРОФОМИНСКИЙ Р-Н (при этом регистр значения не имеет).
Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя.
Для нерезидента указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии).Пункт 4 таблицы 2.4 Порядка составления по 4937-У
В показателе «Район» не указываются городские районы, поскольку в контексте заполнения ФЭС не являются адресообразующим элементом (например, Железнодорожный район города Пенза). Показатель «Район» предусмотрен для указания районов в составе субъекта Российской Федерации (региона).
Например: «Каменский район Пензенской области» в ФЭС следует отражать в составе показателя «Район» как «Каменский р-н».
Текст подсказки в личном кабинете неНФО на сайте Росфинмониторинга:
Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет) например:
— город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г;
— поселок Победа записывается Победа П
Допустимые сокращения типов показателей:
- Аал: аал
- Автодорога: автодорога
- Арбан: арбан
- Аул: аул
- Волость: волость
- Выселки(ок): высел
- Город: г
- Городок: городок
- Городской поселок: гп
- Деревня: д
- Дачный поселок: дп
- Железнодорожная будка: ж/д_будка
- Железнодорожная казарма: ж/д_казарм
- Железнодорожный остановочный (обгонный) пункт: ж/д_оп
- Железнодорожная платформа: ж/д_платф
- Железнодорожный пост: ж/д_пост
- Железнодорожный разъезд: ж/д_рзд
- Железнодорожная станция: ж/д_ст
- Жилая зона: жилзона
- Жилой район: жилрайон
- Заимка: заимка
- Казарма: казарма
- Квартал: кв-л
- Кордон: кордон
- Курортный поселок: кп
- Леспромхоз: лпх
- Местечко: м
- Массив: массив
- Микрорайон: мкр
- Населенный пункт: нп
- Остров: остров
- Поселок: п
- Почтовое отделение: п/о
- Планировочный район: п/р
- Поселок и(при) станция(и): п/ст
- Поселок городского типа: пгт
- Погост: погост
- Починок: починок
- Промышленная зона: промзона
- Разъезд: рзд
- Рабочий поселок: рп
- Садоводческое некоммерческое товарищество: снт
- Село: с
- Сельская администрация: с/а
- Сельское муниципальное образование: с/мо
- Сельский округ: с/о
- Сельское поселение: с/п
- Сельсовет: с/с
- Слобода: сл
- Станция: ст
- Станица: ст-ца
- Территория: тер
- Улус: у
- Хутор: х
Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное).
Показатель заполняется в текстовом виде. Рекомендуется начинать заполнение показателя со смысловой части, а затем записывать сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет) например:
— город Подольск рекомендуется записывать как ПОДОЛЬСК Г;
— поселок Победа рекомендуется записывать как Победа П.Пункт 5 таблицы 2.4 Порядка составления по 4937-У
Текст подсказки в личном кабинете неНФО на сайте Росфинмониторинга:
Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного). Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например:
— улица Строителей записывается как СТРОИТЕЛЕЙ УЛ;
— бульвар Мира записывается как МИРА Б-Р
Допустимые сокращения типов показателей:
- Абонентский ящик: а/я
- Аал: аал
- Аллея: аллея
- Арбан: арбан
- Аул: аул
- Балка: балка
- Берег: берег
- Бульвар: б-р
- Бугор: бугор
- Бухта: бухта
- Вал: вал
- Въезд: въезд
- Выселки(ок): высел
- Горка: горка
- Городок: городок
- Гаражно-строительный кооператив: гск
- Деревня: д
- Дачное некоммерческое партнерство: днп
- Дорога: дор
- Железнодорожная будка: ж/д_будка
- Железнодорожная казарма: ж/д_казарм
- Железнодорожный остановочный (обгонный) пункт: ж/д_оп
- Железнодорожная платформа: ж/д_платф
- Железнодорожный пост: ж/д_пост
- Железнодорожный разъезд: ж/д_рзд
- Железнодорожная станция: ж/д_ст
- Животноводческая точка: жт
- Заезд: заезд
- Зона: зона
- Казарма: казарма
- Канал: канал
- Квартал: кв-л
- Километр: км
- Кольцо: кольцо
- Коса: коса
- Линия: линия
- Леспромхоз: лпх
- Местечко: м
- Маяк: маяк
- Местность: местность
- Микрорайон: мкр
- Мост: мост
- Мыс: мыс
- Некоммерческое партнерство: н/п
- Набережная: наб
- Населенный пункт: нп
- Остров: остров
- Поселок: п
- Почтовое отделение: п/о
- Планировочный район: п/р
- Поселок и(при) станция(и): п/ст
- Парк: парк
- Переулок: пер
- Переезд: переезд
- Площадь: пл
- Платформа: платф
- Площадка: пл-ка
- Полустанок: полустанок
- Починок: починок
- Причал: причал
- Проспект: пр-кт
- Проезд: проезд
- Просек: просек
- Просека: просека
- Проселок: проселок
- Проток: проток
- Протока: протока
- Проулок: проулок
- Разъезд: рзд
- Ряды: ряды
- Село: с
- Сад: сад
- Сквер: сквер
- Слобода: сл
- Садоводческое некоммерческое товарищество: снт
- Спуск: спуск
- Станция: ст
- Строение: стр
- Территория: тер
- тоннель: тоннель
- Тракт: тракт
- Тупик: туп
- Улица: ул
- Участок: уч-к
- Фермерское: ф/х
- Ферма: ферма
- Хутор: х
- Шоссе: ш
- Эстакада: эстакада
Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного).
Показатель заполняется в текстовом виде. Рекомендуется начинать заполнение показателя со смысловой части, а затем записывать сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например:
— улица Строителей рекомендуется записывать как СТРОИТЕЛЕЙ УЛ;
— бульвар Мира рекомендуется записывать как МИРА Б-Р.Пункт 6 таблицы 2.4 Порядка составления по 4937-У
С 23.03.2019 порядок заполнения адресообразующих элементов (согласно которому сначала указывается смысловая часть, а потом сокращение элемента) стал рекомендуемым для НФО, а не обязательным.
Иначе говоря, для НФО рекомендуется писать «Пенза г» и «Суворова ул», но и написание «г. Пенза» и «ул. Суворова» не должно расцениваться проверяющими как нарушение.
Текст подсказки в личном кабинете неНФО на сайте Росфинмониторинга:
Указывается номер дома (номер владения). При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения, а также символы — и /
При заполнении данных показателей рекомендуем точно воспроизводить их содержание в ЕГРЮЛ.