Указ Президента от 29.12.2016 N 729

29 декабря 2016

Указ Президента РФ от 29.12.2016 N 729 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.» принят во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г., предусматривающей применение ряда ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний, и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах».

Специальные экономические меры применяются в случаях возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-противоправное деяние либо недружественное действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие права и свободы ее граждан, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.Часть 2 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ

Реализация специальных экономических мер обязательна для органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для находящихся под юрисдикцией Российской Федерации организаций и физических лиц.Часть 3 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ

Особо обращаем внимание ювелиров: в Список предметов роскоши, запрещенных для передачи в Корейскую Народно-Демократическую Республику, включены:

Часы класса «люкс»: наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом.


Обязанности субъектов ПОД/ФТ

Напомним, что применение Российской Федерацией специальных экономических мер в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН является фактором, влияющим на оценку риска клиента в категории «страновой риск» (пункт 2 Приложения 2 к Положению Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Кроме того, Росфинмониторингом и Банком России в целях выявления необычных операций в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ предусмотрен Код критерия/признака (Код вида признака) 1303 — Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель, участник клиента — юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении которого (которой) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом «О специальных экономических мерах».

Важно

Субъектам ПОД/ФТ рекомендуем провести внутреннее обучение и ознакомить сотрудников, ответственных за выявление операций, подлежащих контролю, с Указом Президента Российской Федерации.

Поделиться в соцсетях:

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно