Указ Президента РФ от 11.03.2016 N 109

14 марта 2016

Президентом РФ подписан новый указ N 109 от 11.03.2016 о выполнении резолюции Совбеза ООН 2231 от 20.07.2015, направленной на решение иранской ядерной проблемы.

Важно

Согласно указу всем государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, в своей деятельности необходимо исходить из того, что до 18.10.2025 или до особого распоряжения (но не позднее указанной даты) в каждом конкретном случае требуется получение предварительного разрешения Совета Безопасности ООН на поставку для использования в Иране или в его интересах всех предметов (кроме исключений), указанных в Списке ядерных материалов, подпадающих под экспортный контроль (утв. Указом Президента РФ от 14.02.1996 N 202), а также в Списке оборудования и материалов двойного назначения, в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утв. Указом Президента РФ от 14.01.2003 N 36).

В приложении к указу приведен список физических лиц, которым запрещается въезд на территорию РФ или транзитный проезд через нее, а также физических и юридических лиц, в отношении которых вводится запрет на осуществление финансовых операций с находящимися в их собственности или под их контролем денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами, имеющимися на территории РФ.
Новым указом также признаны утратившими силу следующие действовавшие ранее указы Президента РФ, касающиеся выполнения резолюций Совбеза ООН, направленных на решение иранской ядерной проблемы:

— от 28 ноября 2007 г. N 1593 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г.»;

— от 5 мая 2008 г. N 682 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008 г.»;

— от 22 сентября 2010 г. N 1154 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г.»;

— от 23 ноября 2015 г. N 567 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.».

В соответствии с положениями пункта 10 Указа он вступает в силу с 16 января 2016 г.


 

Обращаем внимание организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что по мнению Юридического департамента Банка России (письмо от 24.12.2015) положения законодательных актов, обязывающие кредитные организации и некредитные финансовые организации отказывать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом и представлять информацию об этом в уполномоченный орган, не содержащиеся в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ, не являются мерами направленными на ПОД/ФТ.
В свою очередь Федеральная служба финансового мониторинга письмом от 09.12.2015 пояснила, что «в соответствии с положениями пункта 2 стати 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ правила внутреннего контроля разрабатываются исключительно в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма…
Уполномоченный орган также указал, что положения по реализации соответствующих законодательных актов «могут быть отражены организацией в ином внутреннем организационно-распорядительном документе…» (не ПВК).

Важно

Таким образом, основываясь на вышеизложенных разъяснениях надзорных органов мы считаем, что издание Президентом РФ Указа N 109 от 11.03.2016 НЕ ВЛЕЧЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ВНЕСЕНИЮ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ.

Поделиться в соцсетях:

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно