Правила внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ) – основной внутренний документ, регламентирующий осуществление мероприятий в сфере ПОД/ФТ.

Оглавление

1. Почему наши документы успешно проходят проверку?

2. Наши преимущества.

3. Стоимость разработки ПВК по ПОД/ФТ.


 

Надзорные органы в первую очередь запрашивают на проверку именно ПВК по ПОД/ФТ. Поэтому очень важно разработать их в соответствии с требованиями законодательства и своевременно обновлять.


Почему наши документы успешно проходят проверку?

Мы учитываем все требования и пожелания надзорных органов, в частности:

  • точное соблюдение структуры, предусмотренной нормативными актами (что особенно важно для НФО, поднадзорных Банку России);
  • максимально подробное описание всех процедур внутреннего контроля;
  • обязательный учет вида деятельности конкретного субъекта ПОД/ФТ (исключение «лишних» положений Федерального закона 115-ФЗ и иных нормативно-правовых актов);
  • учет разъяснений и рекомендаций из информационных писем и сообщений Росфинмониторинга и Банка России;
  • отражение специфики конкретного субъекта ПОД/ФТ;
  • включение в состав ПВК по ПОД/ФТ стандартизированных форм и шаблонов: внутреннего сообщения (сообщения об операции), актов, внутренних распоряжений, журналов учета и др.

 


Наши преимущества

1. Мы не рассылаем пачки шаблонов.

В отличие от других организаций, предлагающих услуги в сфере ПОД/ФТ, мы готовим документы «под печать», учитывая специфику именно Вашей организации и Вашей деятельности. Не нужно ничего дорабатывать под себя — только распечатать и подписать документы.

2. Ничего лишнего.

Мы готовим только то, что Вам действительно необходимо, и не набиваем себе цену раздутым перечнем якобы обязательных документов.

3. Оптимизация обязанностей и экономия Вашего времени.

Наши документы удобны для практического применения:

  • сделаем все, чтобы исполнение законодательства по ПОД/ФТ отнимало у Вас минимум времени и при этом отвечало всем требованиям законодательства;
  • исключим все необязательные процедуры;
  • Вы не будете выполнять лишние обязанности, только лишь «чтобы не придрались проверяющие».

4. Профессионализм и гарантия качества.

Многолетний опыт работы в сфере ПОД/ФТ позволяет учитывать самые нелепые и субъективные требования проверяющих.

Мы отвечаем за качество оказанных услуг, и в случае возникновения претензий надзора будем отстаивать Ваши интересы как свои собственные.

 


Стоимость разработки ПВК по ПОД/ФТ

Конкретную стоимость необходимых именно Вам документов можно определить после уточнения особенностей вашей деятельности:

  • организационной структуры;
  • штатной численности;
  • наличия или отсутствия обособленных подразделений (филиалов);
  • характера клиентской базы;
  • степени (уровня) рисков, связанных с клиентами и их операциями;
  • и др.
Важно

В Интернете можно найти предложения по разработке документов за 3-4 тыс. руб. и даже бесплатно!

Но что Вы получите за эту стоимость? Дешевле — не значит лучше.

При выборе, например, адвоката, автослесаря или стоматолога, что для Вас важнее? Дешевизна услуг или же квалификация и опыт специалиста?

Сколько стоит разработка пакета документов по ПОД/ФТ в Юридическом центре «Догма»?

  • для индивидуальных предпринимателей (риэлторов и ювелиров) — от 8 000 руб.;
  • для юридических лиц — от 10 000 руб.;
  • для «крупных» НФОот 12 000 руб.

Это тарифы, действующие для большинства субъектов ПОД/ФТ. В отдельных случаях возможны скидки.

Подробнее...

Если Вы заинтересованы в последующем обновлении ПВК по ПОД/ФТ, ознакомьтесь с нашей услугой — ПОД/ФТ «с нуля».

Чтобы узнать стоимость необходимых для Вас документов, запросите через форму ниже специальный опросный лист и заполните его.

Обсудить разработку ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Спасибо! Ваш вопрос отправлен. Ответ прийдет на указанную в форме почту.
Ошикбка! Внимательно проверьте все поля формы.