При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.
Дата актуализации материала — 03.03.2018. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
18 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».
Постановлением установлены порядок и сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Информацию нужно представлять по запросам Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов), направленным в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота или на бумажном носителе.
При направлении запросов и получении на них ответов в электронной форме Росфинмониторинг будет использовать информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру Федеральной налоговой службы.
Сведения о бенефициарных владельцах по состоянию на дату, указанную в запросе нужно предоставить в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. В случае обнаружения юридическим лицом неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях не позднее 3 рабочих дней следует повторно направить откорректированные сведения.
Обязанность по установлению собственных бенефициаров предусмотрена только для юридических лиц и не распространяет свое действие на индивидуальных предпринимателей.
Рекомендуем провести внутреннее обучение по ПОД/ФТ с сотрудниками, включенными в Перечень обучаемых.
Узнайте полный перечень оснований для проведения внутреннего обучения по ПОД/ФТ в рамках нашей услуги«Консультация».
Если в ПВК по ПОД/ФТ включены положения об установлении собственных бенефициарных владельцев, в зависимости от использованных формулировок может потребоваться обновление ПВК по ПОД/ФТ.
Запишитесь на авторский вебинар «Установление юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность».
 |
регулирования обязанности юридических лиц по установлению своих бенефициарных владельцев |
