Ювелирам облегчат жизнь

26 декабря 2015

Советом Федерации одобрены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие отмену идентификации клиентов — физических лиц при покупке ими ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, при условии, что сумма покупки не превышает 40 000 рублей, либо в случае использования персонифицированного электронного средства платежа, — 100 000 рублей.

Необходимо отметить, что в настоящее время при осуществлении операций с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней обязательно проводить идентификацию покупателя, вне зависимости от суммы проводимой операции.

Предполагается, что изменения позволят обеспечить соизмеримость между мерами контроля в области предотвращения отмывания дох0дов‚ полученных преступных путем, и финансирования терроризма и поддержанием деловой активности на рынке обращения ювелирных изделий.

В профессиональном сообществе ювелиров новость уже охарактеризовали как «лучший новогодний подарок».

Поделиться в соцсетях:

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно