Ждем список лиц по решениям Межведомственной комиссии

30 декабря 2016

01.01.2017 вступают в силу пункты 5 и 6 Порядка размещения на официальном сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (утвержден Приказом Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232).

В частности, предусматривается следующее:

«5. В Списке в отношении физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства и (или) места пребывания; размер установленного решением Комиссии ежемесячного гуманитарного пособия; дата принятия решения Комиссии; иная значимая информация.

Уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга формирует список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества (далее — Список). Список передается в уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, для размещения Списка одновременно с размещением электронного образа, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в разделе «Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества» в Личном кабинете.

В Списке в отношении юридических лиц указываются: наименование; идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций — код); место регистрации; дата принятия решения Комиссии; иная значимая информация.

6. Обновление Списка осуществляется после каждого заседания Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Росфинмониторингом всех выписок из решений, принятых на соответствующем заседании.

К каждому обновленному Списку прилагается описание, указывающее на все изменения, внесенные в предыдущую редакцию Списка».

Таким образом, в 2017 году в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга должны быть размещены:

  • уже привычный Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — Перечень);
  • новый Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества (далее — Список).

При этом представляется заблуждением расценивать в качестве Списка размещенный 14.12.2016 в разделе «Информационные сообщения Росфинмониторинга» Список лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии № 6.

Субъектам ПОД/ФТ, использующим специальное программное обеспечение для проверки клиентов на причастность к экстремистской деятельности или терроризму, рекомендуем подготовить техническое задание программистам для реализации возможности загрузки одновременно и Перечня, и Списка.

Важно

Рекомендуем провести внутреннее обучение по ПОД/ФТ с сотрудниками, включенными в Перечень обучаемых.

В зависимости от использованных формулировок может потребоваться обновление ПВК по ПОД/ФТ

Подробнее...
Узнайте полный перечень оснований для проведения внутреннего обучения по ПОД/ФТ в рамках нашей консультации

 

Поделиться в соцсетях:

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно