Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ
Мы давно и успешно работаем в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ:
обучаем, консультируем, разрабатываем документы, защищаем в судах.
Календарь финансового мониторинга
- Когда нужно было утвердить ПВК?
- Когда провести обучение сотрудников?
- Сколько редакций ПВК было в этом году?
В Календаре финансового мониторинга указаны события и даты, с которыми связаны обязанности по обучению сотрудников и (или) обновлению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и которые так или иначе имеют значение для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Последние записи в календаре:
-
22 апреля 2024
Указание Банка России от 15.01.2024 N 6670-У
Вступление в силу с 22 апреля 2024 года Указания Банка России от 15.01.2024 N 6670-У «О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц».
Документ не относится к сфере ПОД/ФТ, в связи с чем обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и обучение сотрудников не требуется.
-
11 марта 2024
Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 11.03.2024 N 45-ФЗ
11 марта 2024 года вступила в силу новая (105-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.
Статья 6 закона дополнена новой операцией, подлежащей обязательному контролю (для операторов инвестиционных платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов)
Внесены технические правки в части положений, касающихся осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных.
Для НФО потребуется внесение в ПВК по ПОД/ФТ изменений технического характера (не позднее 11.06.2024).
-
1 января 2024
Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 10.07.2023 N 299-ФЗ, Федеральный закон от 19.10.2023 N 503-ФЗ
1 января 2024 года вступила в силу новая (104-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.
Изменения носят технический характер и не влияют на объем прав и обязанностей субъектов 115-ФЗ.
Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и проведение внутреннего обучения не требуется.
