Чтобы не расслаблялись…

27 июля 2017
Внимание!

При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.

Дата актуализации материала — 27.07.2017. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.

27.07.2017 помимо традиционного по четвергам обновления Перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень), в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ размещены копии выписок из решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (МВК) от 24.07.2017 № 10.

Особенностью размещения данных материалов является то, что, в отличие от ранее опубликованных решений МВК, каждая выписка в отношении конкретного лица размещена в качестве отдельного файла, а не общего zip-архива. Поэтому, чтобы скачать все материалы, придется потратить некоторое количество времени.

Кроме того, размещен полный список всех 44 физических лиц, в отношении которых приняты решения на заседании МВК от 24.07.2017 № 10.

Важно

Напоминаем, что в разделе «Информационные сообщения Росфинмониторинга» имеются счетчики, отражающие количество скачиваний каждого материала и дату скачивания. Настоятельно рекомендуем скачивать файлы сразу после получения соответствующих уведомлений на электронную почту.

Субъектам ПОД/ФТ необходимо не позднее 28.07.2017 провести проверку наличия среди своих клиентов лиц, указанных во вновь опубликованных Перечне и Решении МВК. Факт проведения такой проверки НФО должны отразить в досье КАЖДОГО клиента.

В случае выявления среди клиентов фигурантов Перечня и Решения МВК следует применить меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и направить соответствующее ФЭС в Росфинмониторинг.

Поделиться в соцсетях:

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно