Информационное сообщение Росфинмониторинга от 08.12.2015

С текстом Информационного сообщения Росфинмониторинга от 8 декабря 2015 года «О применении Указа Президента Российской Федерации № 567 от 23.11.2015 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.» можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга или в личном кабинете .

Содержание Указа Президента РФ № 567 от 23.11.2015 влияет на присвоение риска клиентам по признакам (факторам) «странового риска».

Внесение изменений в ПВК по ПОД/ФТ не требуется, если только в них прямо не поименованы указы Президента Российской Федерации:

• от 28 ноября 2007 г. № 1593 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г.»;
• от 5 мая 2008 г. № 682 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008 г.»;
• от 22 сентября 2010 г. № 1154 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г.».

Принимая во внимание то, что Росфинмониторинг разослал данное информационное сообщение через личный кабинет, считаем целесообразным провести внутреннее обучение для ознакомления сотрудников, вовлеченных в систему ПОД/ФТ, с содержанием Указа Президента РФ № 567 от 23.11.2015.

Особо обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения сроков проведения соответствующих инструктажей.