При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.
Дата актуализации статьи — 20.03.2018. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.
28.01.2018 вступила в силу новая редакция 50-я Федерального закона № 115-ФЗ.
Законодательно закреплен единообразный подход к оценке деловой репутации и финансового положения учредителей (участников), органов управления и должностных лиц НФО, а также к устанавливаемым квалификационным требованиям к органам управления и должностным лицам НФО.
Пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнен абзацем следующего содержания:
Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в кредитных организациях, страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также микрофинансовых компаниях, не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральными законами, регулирующими деятельность указанных организаций.
Изменения также внесены в следующие федеральные законы:
Таким образом, изменения напрямую касаются следующих субъектов ПОД/ФТ:
Указанным НФО целесообразно:
Рекомендуем всем субъектам ПОД/ФТ не позднее 31 января 2018 года провести внутреннее обучение по ПОД/ФТ с сотрудниками, включенными в Перечень обучаемых.