Приостановлены операции трех физлиц (03.05.2017)

В личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещены определения Мосгорсуда от 02.05.2017.

Определениями приостановлены операции:

1) по карте ПАО «Сбербанк России», оформленной на имя Загаштоковой Сюзанны Галибовны, «действующей в интересах и по поручению лица, в отношении которого имеются сведения о причастности к терроризму». Согласно открытым данным на сайте Росфинмониторинга в актуальном Перечне террористов (от 04.05.2017) числится Загаштоков Аслан Казбекович;

2) по Яндекс-кошельку и WebMoney-идентификатору на имя Доника Романа Владимировича;

3) по Яндекс-кошельку и карте ПАО КБ «Приват Банк» на имя Моргунова А.В.

Как указано в определении суда, имеются объективные основания полагать, что перечисленные платежные инструменты на имя Доника и Моргунова «принадлежат лицу, причастному к деятельности организации, признанной решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года экстремистской и деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации».

Напомним, что решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года по делу N АКПИ14-1292С на территории Российской Федерации запрещена деятельность украинских националистических организаций:

• «Правый сектор» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);
• «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);
• «Украинская повстанческая армия» (УПА) (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);
• «Тризуб им. Степана Бандеры» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена);
• «Братство» (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ в связи с размещением в личном кабинете данных определений суда?

Действия субъектов ПОД/ФТ по приостановлению операций регламентируются соответствующей Программой в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обновление ПВК по ПОД/ФТ не требуется.

Проведение внепланового (дополнительного обучения) с сотрудниками не требуется.

Обращаем внимание, что с мая 2017 года в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга стала доступна статистика скачивания сведений в разделе «Информационные сообщения Росфинмониторинга».

Поэтому в целях минимизации рисков получения претензий со стороны надзорных органов рекомендуем скачать архив с файлами Определений Мосгорсуда от 02.05.2017. Дата размещения — 04.05.2017.