Традиционный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга»
|
Традиционный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга» |
 |
Программа вебинара
На вебинаре 04.07.2018 будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга, произошедшие в апреле-июне 2018 г.
Начало вебинара в 14.30 по мск.
- Изменения законодательства по ПОД/ФТ: новые редакции Федерального закона N 115-ФЗ и новые документы Банка России.
- Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
- Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
- Черный список отказников: статистика, практика применения, тенденции.
- Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
- Практика надзорных мероприятий в сфере ПОД/ФТ
- Блиц: ответы спикера на вопросы слушателей.
