Академия финансового мониторинга

Всероссийский образовательный проект, созданный с целью разъяснения прав и обязанностей субъектов ПОД/ФТ в соответствии с "антиотмывочным" законодательством.

Цель проекта

В рамках проекта:
— отслеживаем изменения «антиотмывочного» законодательства;
— формируем базу знаний по ПОД/ФТ;
— проводим обучающие мероприятия.

Партнерами Академии финансового мониторинга являются:
— аккредитованные учебные центры,
— СРО в сфере финансового рынка,
— разработчики отраслевого программного обеспечения для субъектов ПОД/ФТ.

Бесплатные онлайн-вебинары по ПОД/ФТ
Тематические авторские вебинары по вопросам ПОД/ФТ
База знаний по ПОД/ФТ
Рубрика «Вопрос-ответ»
— Публикации из циклов «Мифы финансового мониторинга», «Проверь себя!», «Прецедент» и др.
Календарь финансового мониторинга
— Методические рекомендации, инструкции и памятки по организации системы ПОД/ФТ
— Запросы надзорным органам с целью получения разъяснений по сложным и неоднозначным положениям законодательства

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно