Вопрос-ответ

Что делать, если не работает личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?



9 июля 2026

583

Как риэлторам отчитывать ОПОК с 09.01.2026?



11 января 2026

1 813

Как часто ломбарду нужно обновлять анкеты клиентов — юр.лиц, приобретающих невостребованные вещи?



16 декабря 2025

1 478

Какие действия следует предпринять МФО при досрочном погашении займа залогодателем?



16 апреля 2025

2 385

Нужно ли на каждую сделку делать новое досье клиента?



15 апреля 2025

1 028

На кого должна быть оформлена УКЭП для отправки ФЭС в Росфинмониторинг?



28 апреля 2022

7 491

Как сделать выписку из ПВК по ПОД/ФТ?



21 декабря 2020

5 402

Что нужно сделать при публикации новой редакции перечня экстремистов и террористов?



1 апреля 2020

12 189

Если забыли «обнулить» нумерацию ФЭС…



31 декабря 2019

15 492

Как риэлторам отчитываться в Росфинмониторинг по сделкам с 01.04.2026

12 марта 2026

Уведомления о новой редакции ПВК по ПОД/ФТ от ЮЦ «Догма»

15 января 2026

Новая редакция 115-ФЗ от 09.01.2026

11 января 2026

Новая редакция 115-ФЗ от 26.12.2025

26 декабря 2025

Обзор практики взаимодействия с надзором по вопросам ПОД/ФТ

23 декабря 2025

Новая редакция 115-ФЗ от 15.12.2025

19 декабря 2025

Приказы Росфинмониторинга от 07.11.2025 N 238 и 239

15 декабря 2025

Бесплатный вебинар для риэлторов 09.12.2025

3 декабря 2025

Указание Банка России от 30.06.2025 N 7126-У. Обзор изменений.

12 ноября 2025

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

Email *

Ознакомьтесь с Политикой в отношении обработки персональных данных

Предоставлено SendPulse

О нас

Академия финансового мониторинга

Календарь финансового мониторинга

Правила внутреннего контроля

Обучение в сфере ПОД/ФТ

Абонентское обслуживание

Консультация по ПОД/ФТ

Оговорки в сфере ПОД/ФТ

Контакты

Юридический центр "Догма"

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: