Абонентское обслуживание
по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Исполнение обязанностей по ПОД/ФТ требует много времени, знания законодательства и практики его применения.

Не каждый может принять в штат опытного специалиста с высокой заработной платой .

Часто бремя ПОД/ФТ возлагается на руководителя, бухгалтера или юриста, и обязанности выполняются формально либо не выполняются вообще.

Удачное решение проблемы – абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Каждый должен делать свое дело! Мы займёмся ПОД/ФТ, а Вы – своим бизнесом.

Что включает обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ?

Делегируйте сложные обязанности профессионалам!

Мы предлагаем помощь и содействие при выполнении целого ряда обязанностей:

• Разработка и обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (как правило, обновление требуется 1-2 раза в год);
• Сопровождение выездных и документарных проверок по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (Росфинмониторинг, Банк России, ФПП, прокуратура);
• Содействие в подготовке ответов на запросы, требования, представления и предписания надзорных органов;
• Подготовка отчетов (ФЭС) в Росфинмониторинг о «квартальных» проверках либо напоминание о необходимости провести проверку (по Вашему выбору);
• Помощь в подготовке отчетности (ФЭС) в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям и др.;
• Аудит ранее направленных и вновь подготавливаемых отчетов в Росфинмониторинг, помощь в устранении выявленных недостатков и нарушений;
• Подготовка и своевременная рассылка необходимых актов для учета внутреннего обучения по ПОД/ФТ (обычно от 5 до 15 оснований в год);
• Консультации по взаимодействию с надзором в рамках административного производства;
• Подготовка текущей документации (приказ о замене Ответственного сотрудника; повторная Карта постановки на учёт и т.д.)
• Обновление Перечня обучаемых в связи с изменением штатного расписания;
• Консультации по любым вопросам в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Скачивание информации, размещаемой в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (Перечней, решений МВК и т.д.) (по желанию клиента);
• Загрузка ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (для неНФО);
• Прохождение анкетирования, опросов и тестов, предлагаемого Росфинмониторингом (для неНФО);
• Заполнение или аудит и корректировка учетных данных в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Что остается на Вас?

• Идентификация клиентов и получение от них необходимых документов.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций.
• Подгрузка файлов готовых отчетов (ФЭС) в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга и подписание их Вашей УКЭП.
• Хранение документации по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Работаем с индивидуальными предпринимателями, небольшими ООО и крупными федеральными компаниями!

Почему это удобно и выгодно?

1. Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обходится в разы дешевле, чем найм штатного специалиста.
2. Вы не останетесь один на один с проверяющими и их придирками.
3. В любое время можно оперативно получить консультацию по интересующему Вас вопросу.
4. На Вас работает опыт коллег по всей России. Ежегодно мы мы готовим десятки ответов по запросам надзора.
5. Вы будете в курсе событий. Не понадобится самостоятельно отслеживать изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Наши преимущества

Мы обслуживаем организации и предпринимателей по всей России.

Почему Ваши коллеги выбирают нас?

	Мы не рассылаем шаблоны, поэтому не требуется дорабатывать документацию под себя. Готовим всё «под ключ». Нужно только распечатать и подписать документы. Стоимость услуг ниже средней по рынку, потому что нет: «лишних» сотрудников в штате; расходов на рекламу и аренду.
Документы многократно прошли проверки в большинстве регионов России. Знаем и учитываем все требования надзора, поскольку обслуживаем сотни различных организаций.
	Гарантия качества: ни один наших клиентов не получил штраф! Мы оперативно учитываем изменения законодательства так, как это удобно для Вас, а не для чиновников. Персональный менеджер всегда на связи!