Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Банка России от 08.07.2026 № 14-13/17978
Принятие:8 июля 2026Вступление в силу:8 июля 2026Последняя редакция:8 июля 2026О направлении информации в отношении СДЛ ПОД/ФТ
-
Письмо ЦФМиВК (г. Ярославль) СФМиВК Банка России от 06.07.2026 № 43-12-2/11509
Принятие:6 июля 2026Вступление в силу:6 июля 2026Последняя редакция:6 июля 2026О выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и зонах риска
-
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Принятие:13 июля 2001Вступление в силу:1 февраля 2002Последняя редакция:1 июля 2026«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Письмо СФМиВК Банка России от 26.06.2026 № 43-7-2/10961
Принятие:26 июня 2026Вступление в силу:26 июня 2026Последняя редакция:26 июня 2026Об идентификации иностранного гражданина или лица без гражданства с использованием ЕСИА и ЕБС
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 69
Принятие:19 июня 2026Вступление в силу:19 июня 2026Последняя редакция:19 июня 2026Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом
-
Приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 N 16
Принятие:28 января 2026Вступление в силу:31 мая 2026Последняя редакция:31 мая 2026Приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 N 16 «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом»
-
Письмо Росфинмониторинга от 25.05.2026 № 07-03-02/14712
Принятие:25 мая 2026Вступление в силу:25 мая 2026Последняя редакция:25 мая 2026О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в связи с изменениями, вступающими в действие с 14.06.2026 в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2025 No 426-ФЗ
-
Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333
Принятие:23 декабря 2024Вступление в силу:31 января 2025Последняя редакция:25 мая 2026Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2025 N 80953) -
Письмо СФМиВК Банка России от 29.04.2026 № 43-7-2/7321
Принятие:29 апреля 2026Вступление в силу:29 апреля 2026Последняя редакция:29 апреля 2026Об идентификации выгодоприобретателей
-
Письмо ЦФМиВК (г. Новосибирск) СФМиВК Банка России от 27.04.2026 № 43-15-2/7072
Принятие:27 апреля 2026Вступление в силу:27 апреля 2026Последняя редакция:27 апреля 2026О направлении ответов на вопросы
