Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Рекомендации о незамедлительном применении целевых финансовых санкций в области ОД/ФТ/ФРОМУ (мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества), а также недопущении их обхода
Принятие:30 сентября 2026Вступление в силу:5 октября 2026Последняя редакция:Рекомендации о незамедлительном применении целевых финансовых санкций в области ОД/ФТ/ФРОМУ (мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества), а также недопущении их обхода (утв. СРО ААС, протокол от 30.09.2026 N 182)
-
Указание Банка России от 17.09.2025 № 7169-У
Принятие:Вступление в силу:1 октября 2026Последняя редакция:1 октября 2026Указание Банка России от 17.09.2025 N 7169-У «О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2025 N 84136) -
Письмо МРУ Росфинмониторинга по УФО от 25.09.2026 № 21-40-11/7559
Принятие:25 сентября 2026Вступление в силу:25 сентября 2026Последняя редакция:25 сентября 2026О необходимости соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо Банка России от 16.09.2026 № 44-5-1/5938
Принятие:16 сентября 2026Вступление в силу:16 сентября 2026Последняя редакция:16 сентября 2026О необходимости проведения аутентификации заемщика, которые ранее не прошли биометрическую идентификацию
-
Информационное письмо Росфинмониторинга 04.09.2026 № 70
Принятие:4 сентября 2026Вступление в силу:4 сентября 2026Последняя редакция:4 сентября 2026О применении лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), и лицами, организующими деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.09.2026
Принятие:1 сентября 2026Вступление в силу:1 сентября 2026Последняя редакция:1 сентября 2026Об изменениях в нормативном правовом регулировании, вступающих в силу с 1 сентября 2026 г.
-
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Принятие:13 июля 2001Вступление в силу:1 февраля 2002Последняя редакция:1 сентября 2026«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Письмо СФМиВК Банка России от 31.08.2026 № 43-7-2/15547
Принятие:31 августа 2026Вступление в силу:31 августа 2026Последняя редакция:31 августа 2026Об обязательном контроле Кредитными организациями операций по зачислению денег на счет или списанию со счета юрлица или ИП, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных и других изделий, лома таких изделий
-
Постановление Правительства РФ от 19.02.2026 N 158
Принятие:19 февраля 2026Вступление в силу:16 марта 2026Последняя редакция:20 августа 2026Постановление Правительства РФ от 19.02.2026 N 158 «Об установлении видов иного дохода, который вправе получать и расходовать физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.08.2026
Принятие:19 августа 2026Вступление в силу:19 августа 2026Последняя редакция:19 августа 2026Информационное сообщение «О повышении внимания сектора риэлторов при выявлении операций (сделок), подпадающих под признаки подозрительности»
