Кодекс финансового мониторинга

Информационное письмо Росфинмониторинга 04.09.2026 № 70

О применении лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), и лицами, организующими деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.09.2026

Об изменениях в нормативном правовом регулировании, вступающих в силу с 1 сентября 2026 г.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Постановление Правительства РФ от 19.02.2026 N 158

Постановление Правительства РФ от 19.02.2026 N 158 «Об установлении видов иного дохода, который вправе получать и расходовать физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.08.2026

Информационное сообщение «О повышении внимания сектора риэлторов при выявлении операций (сделок), подпадающих под признаки подозрительности»

Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П

Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2024 N 80006)

Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180

Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 № 1157

Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями»

Приказ ФНС России от 03.06.2026 № ЕД-1-2/371@

Приказ ФНС России от 03.06.2026 N ЕД-1-2/371@ «Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2026 N 87644)

Письмо Банка России от 08.07.2026 № 14-13/17978

О направлении информации в отношении СДЛ ПОД/ФТ