Кодекс финансового мониторинга
Подборка нормативно-правовых актов, информационных писем, разъяснений и адресных ответов надзорных органов по тематике ПОД/ФТ
-
Указание Банка России от 15.01.2024 № 6670-У
Принятие:15 января 2024Вступление в силу:22 апреля 2024Последняя редакция:22 апреля 2024«О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2024 N 77753)
-
Письмо отделения по Вологодской области СЗГУ Банка России от 19.04.2024 № Т219-17/2037
Принятие:19 апреля 2024Вступление в силу:19 апреля 2024Последняя редакция:19 апреля 2024О порядке направления сведений об операциях по продаже ювелирных изделий Ломбарда как об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю
-
Письмо Росфинмониторинга от 02.04.2024 № 04-00-07/7976
Принятие:2 апреля 2024Вступление в силу:2 апреля 2024Последняя редакция:2 апреля 2024О порядке формировании ФЭС 1-ФМ об операции по взаимозачету в рамках договора поставки ювелирных изделий
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.03.2024 № 12-4-2/2100
Принятие:27 марта 2024Вступление в силу:27 марта 2024Последняя редакция:27 марта 2024О необходимости включения в штатное расписание НФО должности СДЛ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 15.03.2024 № 12-4-2/1787
Принятие:15 марта 2024Вступление в силу:15 марта 2024Последняя редакция:15 марта 2024О сроках проведения повышения квалификации СДЛ
-
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Принятие:13 июля 2001Вступление в силу:1 февраля 2002Последняя редакция:11 марта 2024«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Принятие:21 февраля 2024Вступление в силу:21 февраля 2024Последняя редакция:21 февраля 2024Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
-
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Принятие:15 февраля 2024Вступление в силу:15 февраля 2024Последняя редакция:15 февраля 2024Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.02.2024
Принятие:1 февраля 2024Вступление в силу:1 февраля 2024Последняя редакция:1 февраля 2024О новой системе уведомлений в личном кабинете Росфинмониторинга
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.01.2024 № 12-4-2/452
Принятие:23 января 2024Вступление в силу:23 января 2024Последняя редакция:23 января 2024О применении нормы абзаца второго пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
