Юридический центр «Догма» специализируется на вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Нашими клиентами являются сотни организаций и предпринимателей по всей России: ломбарды, МФО, КПК, риэлторы, ювелиры, страховые, лизинговые и факторинговые компании и др.
Руководитель ЮЦ «Догма» — Щеголихин Дмитрий Александрович:
— ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ сразу нескольких учебных центров, имеющих аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;
— разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;
— специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций (Топ-100);
— автор Календаря финансового мониторинга;
— учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Почему Ваши коллеги считают,что
ЮЦ «Догма» — лучший партнер
в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ?
1. Мы знаем требования и пожелания именно Ваших проверяющих.
Разработанные нами документы многократно проходили проверки в разных субъектах РФ и учитывают субъективные пожелания проверяющих именно в Вашем регионе.
Наши наработки и методики — результат многолетней кропотливой работы. Любая наша рекомендация основана на тщательном изучении нормативно-правовой базы, нюансов правоприменения, а также материалов судебной и административной практики.
2. Документы разрабатываются «под ключ» и специально под Вас.
Вам остается лишь в соответствии с нашими инструкциями распечатать их и подписать. Не требуется ничего самостоятельно вычитывать и дорабатывать.
В документах указано название Вашей компании, ФИО Ваших должностных лиц, используются Ваши фирменные бланки. Мы учитываем в документах десятки параметров, отражающих особенности именно Вашей организации.
3. Мы готовим только те документы, которые действительно нужны.
Мы не набиваем себе цену раздутым перечнем якобы необходимых Вам документов. Мы против бюрократии и бумажной волокиты.
Мы готовы дать пояснения по каждому абзацу в ПВК по ПОД/ФТ и обосновать использование каждой конкретной формулировки.
4. Мы оперативно помогаем абонентам в любых нестандартных ситуациях:
- оказываем содействие в подготовке ответов на запросы надзорных органов;
- удаленно подключаемся к Вашему компьютеру в случае проблем с заполнением отчетности в Росфинмониторинг;
- консультируем по претензиям со стороны проблемного клиента, контрагентов, обслуживающего Вас банка.
5. Для наших клиентов разработаны и постоянно обновляются удобные памятки и инструкции по выполнению обязанностей в сфере ПОД/ФТ.
6. Абонентам предоставляются скидки при прохождении обучения по ПОД/ФТ в учебных центрах-партнерах.
Мы ценим долгосрочные партнерские отношения.
Мы стараемся сделать больше и лучше, чем ожидает клиент.
