Уже более 10 лет наша специализация — финансовый мониторинг и ПОД/ФТ.
Нам доверяют более 300 организаций по всей России: ломбарды, МФО, КПК, риэлторы, ювелиры, страховые, лизинговые, факторинговые компании и др.
Ежегодно мы:
- делаем более 1 500 отчетов в Росфинмониторинг;
- разрабатываем более 1 000 редакций ПВК по ПОД/ФТ;
- готовим более 100 ответов на запросы и предписания надзора;
- проводим более 50 обучающих вебинаров.
Руководитель ЮЦ «Догма» — Щеголихин Дмитрий Александрович:
— ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ сразу нескольких учебных центров, имеющих аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;
— разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;
— специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций (Топ-100);
— автор Календаря финансового мониторинга;
— учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Почему Ваши коллеги считают,что
ЮЦ «Догма» — лучший партнер
в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ?
1. Знаем требования и пожелания проверяющих.
Разработанные нами документы успешно проходят проверки во всех субъектах РФ и учитывают субъективные пожелания проверяющих.
Наши наработки и методики — результат многолетней кропотливой работы.
Рекомендации и формулировки основаны на тщательном изучении законодательства, нюансов правоприменения, материалов судебной и административной практики.
2. Документы разрабатываются «под ключ» и специально под конкретного клиента.
От Вас потребуется только распечатать и подписать. Не нужно самостоятельно заполнять шаблоны и дорабатывать их под себя.
В документах указываем название Вашей компании, ФИО Ваших должностных лиц; используем фирменный бланк.
Учитываем десятки параметров, отражающих специфику именно Вашей организации.
3. Готовим только те документы, которые действительно нужны.
Не набиваем цену раздутым перечнем якобы необходимых документов. Мы против бюрократии и бумажной волокиты.
Дадим пояснения по каждому абзацу в ПВК по ПОД/ФТ и обосновать необходимость каждой конкретной формулировки.
4. Мы всегда на связи. Оперативно помогаем абонентам:
- ответы на запросы надзорных органов;
- консультации по любым вопросам в сфере ПОД/ФТ;
- подготовка текущей документации.
Ценим долгосрочные партнерские отношения.
Стараемся сделать больше и лучше, чем ожидает клиент.
