Правила внутреннего контроля

Оглавление

1. Почему наши документы успешно проходят проверку?

2. Наши преимущества.

3. Стоимость разработки ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Надзорные органы в первую очередь запрашивают на проверку именно ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Поэтому важно разработать их в соответствии с требованиями закона и своевременно обновлять.

Почему наши документы успешно проходят проверку?

Мы учитываем все требования законодательства и пожелания надзорных органов, в частности:

• точное соблюдение структуры, предусмотренной нормативными актами (особенно важно для поднадзорных Банку России);
• подробное описание всех процедур внутреннего контроля;
• учет вида деятельности субъекта ПОД/ФТ (исключение «лишних», нерелевантных положений законодательства);
• учет разъяснений и рекомендаций Росфинмониторинга и Банка России;
• отражение специфики субъекта ПОД/ФТ;
• включение в Правила в качестве приложений стандартизированных форм и шаблонов: внутреннего сообщения (сообщения об операции), актов, внутренних распоряжений, журналов учета и др.

Наши преимущества

1. Мы не рассылаем универсальные шаблоны.

Мы готовим документы «под ключ», учитывая специфику Вашей организации и Вашей деятельности. Не нужно ничего дорабатывать под себя (не потребуется даже вписывать название, данные подписанта и дату утверждения). Просто распечатайте и подпишите документы.

2. Ничего лишнего.

Мы готовим только то, что Вам действительно необходимо, и не набиваем цену раздутым перечнем якобы обязательных документов.

3. Оптимизация обязанностей и экономия Вашего времени.

Документы удобны для применения на практике:

• сделано все, чтобы экономить Ваше время и при этом соблюдать все требования;
• исключены необязательные и рекомендуемые процедуры и обязанности;
• Вам не придется совершать лишние действия и создавать избыточные документы, «чтобы не придрались проверяющие».

4. Профессионализм и гарантия качества.

Более 10 лет ежедневной работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ позволяет учитывать самые нелепые и субъективные требования проверяющих.

Учитывая сотни правок и корректировок по рекомендациям надзора, можно считать, что документация разработана в соавторстве с чиновниками, их проверяющими.

Мы отвечаем за качество оказанных услуг и в случае возникновения претензий надзора будем отстаивать Ваши интересы как свои собственные.

Стоимость разработки ПВК по ПОД/ФТ

Конкретную стоимость необходимых Вам документов мы назовем после изучения особенностей Вашей деятельности:

• организационной структуры;
• штатной численности;
• наличия или отсутствия обособленных подразделений (филиалов);
• характера клиентской базы;
• степени (уровня) рисков, связанных с клиентами и их операциями;
• и др.

Чтобы узнать стоимость необходимых для Вас документов, укажите в форме ниже сведения о Вашей организации.