|
Традиционный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга»
|
 |
Программа вебинара
На вебинаре 20.03.2018 будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга, произошедшие в январе-марте 2018 г.
- Изменения законодательства по ПОД/ФТ.
- Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
- Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
- Черный список отказников: статистика, практика применения, тенденции.
- Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
- Практика надзорных мероприятий в сфере ПОД/ФТ
- Блиц: ответы спикера на вопросы слушателей.
Подробнее...
Вы можете ознакомиться с записями предыдущих вебинаров:
от 11.01.2018 — Итоги 2017-го года. Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
от 23.11.2017 — Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
