Дата актуализации материала — 26.02.2019.
Совсем недавно мы писали, что Росфинмониторинг предоставил противоречивые сведения о дате вступления в силу Приказа N 366 «Об утверждении требований к идентификации…».
Так, в Информационном сообщении Росфинмониторинг от 15.02.2019 в качестве даты вступления в силу указано 22 февраля 2019 г.
Одновременно, с этим в пункте 5 письма Росфинмониторинга от 15.02.2019 № 04-02-01/3276 отмечается, что «Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 … вступает в силу 23 февраля 2019 года«.
В нашей практике встречались случаи, когда причиной возбуждения административного делопроизводства становились подобные незначительные, на первый взгляд, неточности.
Поэтому в целях устранения противоречий 19 февраля 2019 года нами был направлен соответствующий запрос, на который уполномоченный орган удивительно быстро дал ответ:
Относительно даты вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 366, указанной в информационном письме «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев», опубликованном на официальном сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет» 15.02.2019, сообщаем, что при размещении данного письма была допущена техническая ошибка — опечатка. В настоящее время указанная ошибка исправлена.Письмо Росфинмониторинга от 26.02.2019 № 01-04-05/3938
Примечательно то, что исправления внесены Росфинмониторингом в информационное сообщение «задним числом» без каких-либо пометок и оповещений.
В СПС «Консультант+» информационное сообщение от 15.02.2019 размещено на основе текста с сайта Росфинмонитринга по состоянию на 20 февраля 2019 г., то есть уже с исправлениями.
В личных кабинетах неНФО сообщение также появилось 21 февраля 2019 г. уже с корректной датой вступления в силу.
Таким образом, большинство читателей даже не увидели первоначальную ошибку. Тем не менее, данная ситуация побуждает внимательнее относиться к содержанию публикуемых материалов в сфере ПОД/ФТ, от кого бы они ни исходили. Ведь непогрешимых не бывает.
Ознакомьтесь с полным с текстом Письма Росфинмониторинга от 26.02.2019 № 01-04-05/3938 в Кодексе финансового мониторинга.
Отслеживайте даты изменений в сфере ПОД/ФТ в Календаре финансового мониторинга.
© 2015–2023 Юридический центр «Догма». Все права защищены.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
