Информационное письмо Росфинмониторинга от 08.12.2021 № 01-04-05/27166

Принимая во внимание сложившуюся практику представления в Росфинмониторинг сведений об операциях купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (далее – ДМДК), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу ДМДК, считаем допустимым представлять в рамках одного ФЭС 1-ФМ сведения об операциях с имуществом, в случае, если в один день в рамках одного договора скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий осуществляется отгрузка несколькими партиями, а стоимость имущества по каждой из товарных накладных меньше и/или превышает пороговое значение.

При этом при представлении указанных сведений необходимо руководствоваться положениями пунктов 9 (для купли-продажи) и 12 (для скупки) Информационного письма Росфинмониторинга от 20.09.2021 № 63 «О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».