Здравствуйте. При подготовке сообщения об операции с денежными средствами, подлежащей обязательному контролю, во вкладке сведения об операции есть раздел «Сведения об электронном средстве платежа, а также о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета», который в свою очередь помимо прочих содержит поля «Номер счета в банке», «БИК», «Наименование банка». Просим пояснить, в каких случаях необходимо заполнять указанный раздел целиком и в частности поля «Номер счета в банке», «БИК», «Наименование банка»? А также просим пояснить, чьи реквизиты необходимо указывать в данном разделе: лица, предоставляющего сведения в Росфинмониторинг, либо клиента?
При формировании ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в показателях «Номер счета в банке», «БИК», «Наименование банка» указываются сведения о банковском счете клиента – участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемом при проведении операции.
© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.
ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.
E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
