Письмо Росфинмониторинга от 26.02.2019 № 01-04-05/3938

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела Ваше обращение относительно даты вступления в силу приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее — приказ Росфинмониторинга № 366).

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Согласно пункту 12 Указа Президента Российской Федерации от 23.05.1996 №763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу. Приказ Росфинмониторинга № 366 размещен на официальном интернетпортале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 12.02.2019.

Таким образом, приказ Росфинмониторинга № 366 вступил в действие 23.02.2019.

Относительно даты вступления в силу приказа Росфинмониторинга № 366, указанной в информационном письме «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев», опубликованном на официальном сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет» 15.02.2019, сообщаем, что при размещении данного письма была допущена техническая ошибка — опечатка. В настоящее время указанная ошибка исправлена.

Заместитель начальника
Юридического управления

С.А. Хомутова