Письмо Банка России от 11.04.2006 N 12-1-3/804

1 754



Принятие:

11 апреля 2006



Вступление в силу:

11 апреля 2006



Последняя редакция:

11 апреля 2006

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ПИСЬМО от 11 апреля 2006 г. N 12-1-3/804

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России сообщает следующее.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон) операция по предоставлению юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также по получению такого займа подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.

Исходя из буквального толкования нормы подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона, считаем, что операция по предоставлению физическим лицом беспроцентного займа юридическому лицу не относится к категории операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом.

Заместитель
директора Департамента
А.В.ОДИНЦОВ