Письмо Банка России от 29.12.2022 № 010-31-2/12869

Запрос № А-02/5-497 от 01.11.2022

Ассоциация российских банков обращается к Вам по просьбе банков – членов АРБ по вопросу о подтверждении информации о гражданстве граждан Украины/ Донецкой Народной Республики/ Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (далее – новые российские территории) или ранее постоянно проживавших на них и выехавших с указанных территорий в Российскую Федерацию, в том числе через территории третьих государств, а также их несовершеннолетних детей.

Согласно части 1 статьи 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта граждане Донецкой Народной Республики, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на этот день на территории Донецкой Народной Республики или ранее постоянно проживавшие на указанной территории и выехавшие из Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию, в том числе через территории третьих государств, а также их несовершеннолетние дети приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации при условии принесения Присяги гражданина Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта граждане Донецкой Народной Республики, Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Донецкой Народной Республики, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Согласно части 1 статьи 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики» со дня принятия в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта граждане Луганской Народной Республики, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на этот день на территории Луганской Народной Республики или ранее постоянно проживавшие на указанной территории и выехавшие из Луганской Народной Республики в Российскую Федерацию, в том числе через территории третьих государств, а также их несовершеннолетние дети приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации при условии принесения Присяги гражданина Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта со дня принятия в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта граждане Луганской Народной Республики, Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Луганской Народной Республики, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Согласно части 1статьи 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области» со дня принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на этот день на территории Запорожской области или ранее постоянно проживавшие на указанной территории и выехавшие из Запорожской области в Российскую Федерацию, в том числе через территории третьих государств, а также их несовершеннолетние дети приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации при условии принесения Присяги гражданина Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта со дня принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Запорожской области, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Согласно части 1 статьи 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 8-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области» со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на этот день на территории Херсонской области или ранее постоянно проживавшие на указанной территории и выехавшие из Херсонской области в Российскую Федерацию, в том числе через территории третьих государств, а также их несовершеннолетние дети приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации при условии принесения Присяги гражданина Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, подписанного в Москве 30 сентября 2022 года, со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Херсонской области, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

В связи с этим возникают следующие вопросы, оперативное разрешение которых имеет важное практическое значение для граждан Российской Федерации/ желающих приобрести российское гражданство соответствующих лиц и кредитных организаций.

1. Правильно ли понимание того, что граждане Украины/ Донецкой Народной Республики/ Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на новых российских территориях, или ранее постоянно проживавшие на них и выехавшие в Российскую Федерацию, в том числе через территории третьих государств, а также их несовершеннолетние дети (далее – лица с новых российских территорий) автоматически приобретают российское гражданство со дня принятия в Российскую Федерацию новых российских территорий, кроме лиц с новых российских территорий, которые в течение одного месяца со дня принятия в Российскую Федерацию новых российских территорий и образования в составе Российской Федерации соответствующих новых субъектов заявят о своем желании сохранить имеющееся у них иное гражданство либо остаться лицами без гражданства? Если верно, то автоматическое приобретение российского гражданства лицами с новых российских территорий происходит с 5 октября 2022 года?

2. Каким образом кредитные организации, которые в силу действующего законодательства обязаны проводить идентификацию граждан, могут определять гражданство лиц с новых российских территорий при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность гражданина Украины/ Донецкой Народной Республики/ Луганской Народной Республики? Каким образом кредитные организации могут проверить факт наличия/ отсутствия поданного лицами с новых российских территорий в течение одного месяца со дня принятия в Российскую Федерацию новых российских территорий и образования в составе Российской Федерации соответствующих новых субъектов заявления о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства?

3. В какие сроки лицами с новых российских территорий должна быть произведена замена имеющихся у них паспортов на паспорт гражданина Российской Федерации?

В связи с вышеизложенным просим Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, высказать позицию Банка России по вышеуказанным вопросам о подтверждении информации о гражданстве граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, или ранее постоянно проживавших на них и выехавших с указанных территорий в Российскую Федерацию, в том числе через территории третьих государств, а также их несовершеннолетних детей.

Ассоциация российских банков выражает надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество с Центральным банком Российской Федерации по вопросам применения действующего законодательства.

Письма аналогичного содержания направлены в МИД России и МВД России.

Письмо Банка России от 29.12.2022 № 010-31-2/12869

Банк России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 01.11.2022 № А-02/5-497 и с учетом полученного мнения Государственно-правового управления Президента Российской Федерации сообщает следующее.

В г. Москве 30 сентября 2022 г. были подписаны Договоры между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Херсонской и Запорожской областями об их принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов (далее соответственно – новые субъекты, Договоры).

Договоры применяются с даты их подписания. Следовательно, новые субъекты считаются принятыми в Российскую Федерацию с 30 сентября 2022 г.

В соответствии со статьей 5 Договоров со дня принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день в новых субъектах, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Таким образом, все лица, проживавшие на соответствующей территории на день ее принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, а также лица, ранее постоянно проживавшие на соответствующей территории на этот день и выехавшие из нее в Российскую Федерацию (далее – лица из новых субъектов), признаются гражданами Российской Федерации с 30 сентября 2022 г., за исключением лиц, которые в течение месяца со дня подписания договоров заявили о желании сохранить имеющееся у них иное гражданство (или остаться лицами без гражданства).

Федеральными конституционными законами от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, № 8-ФКЗ дополнительно раскрывается, что лица из новых субъектов должны будут принести Присягу гражданина Российской Федерации, что паспорт гражданина является документом, получаемым после принесения Присяги гражданина Российской Федерации и подтверждающим наличие гражданства Российской Федерации.

Порядок подачи заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, срок его оформления установлены Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2022 г. № 951 «О некоторых вопросах приобретения гражданства Российской Федерации» (далее – Указ № 951).

По мнению Государственно-правового управления Президента Российской Федерации, заявить о сохранении иного гражданства возможно в том числе путем непринесения Присяги гражданина Российской Федерации и, как следствие, неполучения паспорта гражданина Российской Федерации.

Пунктом 19 Порядка подачи заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного Указом № 951 (далее – Порядок), в том числе установлено, что паспорт гражданина Российской Федерации, оформленный МВД России или его территориальным органом, не выдается, а бланк паспорта гражданина Российской Федерации уничтожается при отказе от принесения Присяги гражданина Российской Федерации. Как следует из пункта 21 Порядка, документы, подтверждающие факт отказа от принесения Присяги гражданина Российской Федерации, хранятся в МВД России или его территориальном органе, принявшем заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации.

Учитывая, что приобретение гражданства Российской Федерации по основанию, предусмотренному Договорами и Федеральными конституционными законами от 4 октября 2022 г. № 5 ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, № 8-ФКЗ, связано с фактом постоянного проживания на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, полагаем возможным обратить внимание на подпункт «б» пункта 5 и пункт 15 Порядка, в которых говорится о документах, подтверждающих факт постоянного проживания на территории новых субъектов в целях получения паспорта гражданина Российской Федерации.

Дополнительно отмечаем, что в силу пункта 2.2 Положения Банка России № 499-П при идентификации (упрощенной идентификации) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе в целях проверки факта наличия (отсутствия) поданного лицами из новых субъектов заявления о своем желании сохранить иное гражданство (остаться лицами без гражданства), факта постоянного проживания на территории новых субъектов на 30 сентября 2022 г., кредитная организация вправе использовать любые источники информации, доступные кредитной организации на законных основаниях.

В случае подтверждения сведений о постоянном проживании соответствующего лица по состоянию на 30 сентября 2022 г. на территории новых субъектов, полагаем допустимым идентифицировать такое лицо в качестве гражданина Российской Федерации путем указания на факт приобретения им гражданства Российской Федерации в анкете (досье) клиента. Указанное, на наш взгляд, возможно рассматривать как меру временного характера, которая может применяться до окончания сроков, в рамках которых лицам из новых субъектов должны быть выданы паспорта гражданина Российской Федерации.