Оглавление:
Банк просит дать разъяснение по вопросу о необходимости направления сообщения в уполномоченный орган о подлежащей обязательному контролю операции клиента, совершенной до вступления в силу Федерального закона от 14.07.2022 № 331-ФЗ, установившего в качестве критерия отнесения операций к подлежащим обязательному контролю новые суммовые пороги, выявленной Банком по итогам анализа сведений (документов), полученных от клиента после вступления в силу данного Федерального закона?
У кредитных организаций отсутствует обязанность по информированию уполномоченного органа о совершенных их клиентами до 14.07.2022 операциях, соответствующих критериям подлежащих обязательному контролю, но по независящим от кредитных организаций причинам выявленных позже указанной даты, и не подлежащих на момент выявления обязательному контролю в связи с изменением суммового порога.
© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.
ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.
E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
