Письмо ДФМиВК Банка России от 08.05.2020 № 12-4-4/1836

Запрос от 08.04.2020

В соответствии с п. 8 таблицы 2.5 Порядка составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (к Указанию 4937-У) в показателе «Дата регистрации» указывается:

— для юридического лица – дата государственной регистрации;

— для индивидуального предпринимателя – дата внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Просим разъяснить, что следует считать датой государственной регистрации юридического лица:

1) дату присвоения ОГРН при внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (что соответствует понятию «государственная регистрация», используемому в Федеральном законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»);

2) дату регистрации юридического лица муниципалитетом до 1 июля 2002 года.

Письмо ДФМиВК Банка России от 08.05.2020 № 12-4-4/1836

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение, поступившее в Интернет-приемную Банка России, и сообщает следующее.

Порядок заполнения показателя «Дата регистрации» таблицы 2.5 Порядка предусматривает указание в отношении юридического лица даты его государственной регистрации и не содержит каких-либо оговорок в отношении юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002.

Учитывая изложенное, некредитной финансовой организации (далее – НФО), являющейся юридическим лицом, зарегистрированным до 01.07.2002, при заполнении информации об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения, в показателе «Дата регистрации» следует указывать дату регистрации юридического лица, а не дату присвоения ОГРН.