С 13 июля 2021 года на основании изменений, внесенных Федеральным законом № 233-ФЗв Федеральный закон № 115-ФЗ, статья 3 Федерального закона № 115-ФЗ дополнена понятием «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и термином «протектор».
Подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ устанавливается, что организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана запрашивать сведения о протекторе и доверительном собственнике (управляющем) иностранной структуры без образования юридического лица в отношении иностранных структур без образования юридического лица.
При этом в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ клиент обязан представлять организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.
Правильно ли понимать, что данную информацию организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана запрашивать только у клиентов, являющихся иностранными структурами без образования юридического лица?
Исходя из нормы абзаца 4 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ , а также из содержащихся в статье 3 Федерального закона № 115-ФЗ понятий «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и «протектор», обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливать сведения об указанных категориях лиц возникает только в случае приема на обслуживание клиентов, являющихся трастами и иными иностранными структурами без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.
Установленная пунктом 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ обязанность клиента организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сообщать свой статус доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора, возникает только в случае, когда клиент при обращении в указанную организацию действует в качестве такого лица.
© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.
ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.
E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
