Письмо ДФМиВК Банка России от 19.10.2018 № 12-3-5/8195

Запрос от 24.08.2018 № НСФР-02/1-467

Кредитная организация просит дать разъяснения по вопросам формирования отчета в виде электронного сообщения (ОЭС) в целях направления в Росфинмониторинг сведений об операциях нерезидентов в соответствии с Положением № 321-П.

Согласно Приложению 4 к Положению № 321-П при заполнении файла передачи ОЭС, в графе поле VD 15 (строка 128) для физического лица, ИП — иностранного гражданина или лица без гражданства указывается серия и номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 52 «Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2003 № 335 (далее — Положение № 335), одной из форм виз являются визы на читаемом машинописном бланке.

При этом визовые бланки являются документом строгой отчетности и защищенной полиграфической продукцией уровня «Б» (пункт 53 Положения № 335).

В свою очередь, идентификационный номер визы, состоящий из буквенно­цифрового кода места выдачи визы и порядкового номера визы, является сведениями, включаемыми в документ (пункт 2 Приложения № 1 к Положению № 335).

В целях корректного заполнения полей файла передачи ОЭС в уполномоченный орган просим подтвердить правомерность позиции, согласно которой в поле VD 15 (строка 128), следует указывать данные визового бланка, как документа, а не идентификационный номер визы.

Письмо ДФМиВК от 19.10.2018 № 12-3-5/8195

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение по вопросу о заполнении поля VD15 отчета в виде электронного сообщения (далее – ОЭС) для физического лица, индивидуального предпринимателя – иностранного гражданина или лица без гражданства, предусмотренного Положением Банка России № 321-П , и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 53 Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы (далее – Положение), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 335 , визовые бланки являются документом строгой отчетности и защищенной полиграфической продукцией уровня «Б», порядок учета и хранения которых определяется уполномоченным государственным органом. Кроме того, пунктом 55 Положения закреплено, что машиночитаемые визовые бланки выпускаются трех серий, имеющих цифровое обозначение соответственно от 10 до 19, от 20 до 29, а также 30, при этом номера визовых бланков представляют собой семизначное число.

Механизм оформления, выдачи, продления срока действия визы, восстановления либо аннулирования визы, а также организация учета и хранения бланков виз установлены Порядком организации деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации по оформлению, выдаче, продлению срока действия визы, восстановлению либо аннулированию визы, а также Порядком учета и хранения бланков виз (далее – Порядок учета и хранения бланков виз), утвержденными приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации № 9175 .

Исходя из анализа положений Порядка учета и хранения бланков виз, в частности, пункта 22 указанного Порядка, следует, что статистический учет визовых бланков ведется в базе данных и в книге по учету бланков строгой отчетности, в том числе, по видам, сериям и номерам визовых бланков.

Учитывая изложенное, считаем, что при заполнении поля VD15 ОЭС для физического лица, индивидуального предпринимателя – иностранного гражданина или лица без гражданства необходимо указывать серию и номер визового бланка, на котором оформляется виза.