Оглавление:
Вправе ли руководитель микрофинансовой организации назначить на должность специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, лицо, прошедшее обучение и имеющее сертификат, в котором указана иная организация?
Как следует из пункта 3.3 Указания № 3471-У, лицо, планирующее осуществлять функции ответственного должностного лица, должно пройти обучение по ПОД/ФТ в форме целевого (внепланового) инструктажа до начала осуществления таких функций.
Учитывая, что Указание № 3471-У не содержит требований к оформлению и содержанию документа, подтверждающего факт прохождения обучения по ПОД/ФТ, указанные функции могут быть возложены на лицо, ранее прошедшее обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа, в том числе во время работы в иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.
ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.
E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
