Письмо ДФМиВК Банка России от 23.01.2024 № 12-4-2/452

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в дополнение к позиции, изложенной в письме Департамента от 27.09.2022 № 12-4-2/8560 (по вопросам 4, 6, 8, 9, 12, 13), с учетом информации, полученной от Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 808 является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, сообщает следующее.

Исключение, предусмотренное нормой абзаца второго пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ в части оплаты коммунальных услуг, носит универсальный характер и не связано с видом помещения (жилое или нежилое).  Следовательно, операции некоммерческих организаций, связанные с оплатой коммунальных услуг как за жилые, так и за нежилые помещения, не подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.