1. Верно ли Банк понимает, что направлению в уполномоченный орган по коду операции 4008 подлежат сведения об операции, представляющей собой расчеты по нескольким договорам финансовой аренды (лизинга), независимо от суммы денежных средств, фактически перечисленной в рамках конкретного договора.
2. Верны ли выводы Банка о том, что операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), предметом которого является недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю одновременно по двум кодам, 4008 и 8002.
По вопросу 1.
Операция с денежными средствами, совершаемая на сумму равную либо превышающую пороговое значение, установленное пунктом 1.6 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ , подлежит обязательному контролю по установленным данной нормой критериям независимо от того, совершается платеж во исполнение одного либо нескольких договоров финансовой аренды (лизинга).
По вопросу 2.
Платежи по договору финансовой аренды (лизинга), предметом которого является недвижимое имущество, должны квалифицироваться в качестве операций, подлежащих обязательному контролю как в соответствии с пунктом 1.6, так и в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, при условии, что такие платежи осуществляются на сумму, равную или превышающую 3 миллиона рублей (либо эквивалент в иностранной валюте). В случае, если указанные выше платежи осуществляются на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте), но менее 3 миллионов рублей (либо эквивалент в иностранной валюте), то такие операции подлежат обязательному контролю в соответствии только с пунктом 1.6 Федерального закона № 115-ФЗ.
© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.
ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.
E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
