Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7356

Запрос от 05.07.2019 № 10-2-13/23051

Банк просит дать разъяснения по вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с показателем 5 таблицы 2.10 Правил указывается абонентский номер (абонентские номера) физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи, в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

Правильно ли понимать, что данный показатель заполняется только в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физического лица?

Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7356

Как определено графой «Структура показателя и дополнительная информация» в показателе 5 «Номер телефона» таблицы 2.10 Правил в случае проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ указывается абонентский номер (абонентские номера) физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи. В ином случае показатель отсутствует.