Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7367

Запрос от 08.08.2019 № 1-05/02143

Банк просит дать разъяснения по вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Какие данные необходимо указывать в ФЭС в полях ОГРН, место государственной регистрации, дата государственной регистрации в случае, если такие сведения отсутствуют у юридического лица на законном основании, например, у посольства?

Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7367

В описанной в обращении ситуации, когда участником операции, по которой направляется ФЭС в уполномоченный орган, является посольство, показатели ФЭС следует заполнять следующим образом:

• в показателе 5 «ОГРН» таблицы 2.9 Правил следует указать «0000000000000» К(13);
• в показателе 6 «Место государственной регистрации» таблицы 2.9 Правил следует указать адрес местонахождения Министерства иностранных дел представляемой посольством страны;
• в показателе 7 «Дата государственной регистрации» таблицы 2.9 Правил следует указать дату открытия посольства.