Письмо МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от 05.02.2020 № 18-42-01/879

МРУ Росфинмониторинга по СЗФО (далее — Управление) в ответ на Ваше обращение сообщает следующее.

В соответствии со ст. 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон), требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, распространяются в том числе и на лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

• сделки с недвижимым имуществом;
• управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
• управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
• привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
• создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Таким образом, в случае осуществления Обществом вышеуказанных операций, а также с учетом наличия ОКВЭД 69.10, 69.20, Общество является субъектом законодательства о ПОД/ФТ и обязано принять меры по исполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе по подключению к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга в целях использования Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Дополнительно сообщаем, что порядок подключения указан в Информационном сообщении Росфинмониторинга от 26.01.2018 «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу», а также в Информационном сообщении Росфинмониторинга от 26.01.2018 «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».