Письмо Отделения по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России от 14.03.2022 № Т211-36-9/1324

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения Архангельск (далее – отдел) по результатам рассмотрения ходатайства ООО «ЛОМБАРД … » (далее – общество) от 11.03.2022 о завершении проверки общества и отмене требования о предоставлении копий документов (информации) сообщает следующее.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 336 в 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 2 главы 1 Федерального закона № 248-ФЗ, подпунктом 15 пункта 3.1 статьи 1 главы 1 Федерального закона № 294-ФЗ положения указанных Федеральных законов не применяются к организации и осуществлению контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Таким образом, положения постановления Правительства Российской Федерации № 336 не распространяются на проведение надзорных мероприятий, осуществляемых в целях реализации предоставленных статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ полномочий по надзору за деятельностью некредитных финансовых организаций в части организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

…