Здравствуйте. В личном кабинете сформирован новый опросный лист для пользователей лизингового сектора, в котором информация должна предоставляться за 2022-2023 года. Просим пояснить, как корректно предоставить информацию, с учетом того, что 2023 год только начался и полных данных по его итогам не имеется. Либо этот опросный лист необходимо заполнять по состоянию на текущую дату, а не за весь 2023 год? Либо опросный лист необходимо заполнять по окончании 2023 года?
Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело обращение и сообщает следующее.
Вопросник «Проверь свой риск» (далее – Вопросник), предназначенный для субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поднадзорных Росфинмониторингу и является унифицированной формой для организаций и индивидуальных предпринимателей. Цель Вопросника заключается в проведении организациями и индивидуальными предпринимателями самостоятельной проверки соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в сравнении с оценкой Росфинмониторинга и возможностью устранения выявленных нарушений.
Организация (индивидуальный предприниматель) может заполнить Вопросник в любое удобное для него время на основании данных, доступных на момент предоставления ответов на Вопросник. Вместе с тем, Росфинмониторинг рекомендует для проведения всесторонней оценки заполнять Вопросник в конце анализируемого года.
Участие в добровольном сотрудничестве не влияет на общий индикатор риска и учитывается как дополнительный индикатор при комплексной оценке организаций и индивидуальных предпринимателей.
© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.
ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.
E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
