Письмо Росфинмониторинга от 10.11.2020 № 01-04-05/23288

Запрос от 14.10.2020

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «При изменении сведений, содержащихся в карте, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган карту, содержащую новые сведения».

Просим разъяснить, с какой даты необходимо отсчитывать десятидневный срок для направления измененной карты:

— с даты регистрации соответствующих изменений в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, (т.е. в ЕГРЮЛ) либо

— с даты принятия соответствующего решения (например, решения об избрании нового руководителя организации).

Письмо Росфинмониторинга от 10.11.2020 № 01-04-05/23288

Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело Ваше обращение и сообщает следующее.

Порядок ведения учета организаций и индивидуальных предпринимателей в Росфинмониторинге определен постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58 (далее — Положение № 58) и Административным регламентом предоставления Росфинмониторингом государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33 (далее — Административный регламент № 33).

Организации или индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в Росфинмониторинге, в соответствии с пунктом 11 Положения № 58 и пунктом 18 Административного регламента № 33 при изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган Росфинмониторинга карту, содержащую новые сведения по форме, указанной в приложении к Административному регламенту № 33, заполненную в соответствии с требованиями пункта 19 данного регламента.

При изменении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП), карта, содержащая новые сведения, представляется в территориальный орган Росфинмониторинга в течение 10 календарных дней с даты внесения соответствующих изменений в указанные реестры (например, сведения об изменении наименования организации, адреса, руководителя).

При изменении иных сведений, не затрагивающих внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, карта, содержащая новые сведения, представляется в территориальный орган Росфинмониторинга в течение 10 календарных дней с даты принятия организацией или индивидуальным предпринимателем соответствующего решения (например, назначение нового специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля).