Здравствуйте. Просим пояснить, является ли клиентом для целей реализации Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» арендатор помещения, собственником которого является лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом.
В Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) рассмотрено Ваше обращение по вопросу разъяснения законодательства.
Разъясняем, что перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – организация), определен в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
Организации представляют в Росфинмониторинг сведения о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю с учетом особенностей пункта 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.
В силу статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ клиентом организации является физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации.
Заключение договора аренды помещения с организацией, само по себе не делает арендатора клиентом в контексте Федерального закона № 115-ФЗ.
© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.
ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.
E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.
При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.
