Письмо Росфинмониторинга от 31.05.2023 № 01-01-68/13195

Запрос от 02.05.2023

11 апреля 2023 года внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы» в части изменения сроков реагирования уполномоченного органа.

Просим разъяснить, требуется ли проведение дополнительного инструктажа лицам, включенным в перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, по данному основанию, учитывая что внесенные изменения не затрагивают права и обязанности субъектов 115-ФЗ?

Если требуется, то правильно ли мы понимаем, что обучение по данному основанию необходимо провести только организациям и индивидуальным предпринимателям, подлежащим постановке на учет в Росфинмониторинге?

Письмо Росфинмониторинга от 31.05.2023 № 01-01-68/13195

Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело Ваше обращение от 02.05.2023 и сообщает следующее.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность по проведению дополнительного инструктажа в случае изменения действующих нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Изменения, внесенные в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58, направлены на сокращение сроков оказания Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по постановке на учет и снятию с учета в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.

Данные изменения направлены на внедрение стандартов клиентоцентричности в деятельности Росфинмониторинга. Вышеуказанные изменения не влияют на исполнение субъектами статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В этой связи полагаем возможным дополнительный инструктаж, связанный с внесением в нормативные правовые акты данных изменений, не проводить.