Письмо СФМиВК Банка России от 12.02.2025 № 43-7-2/3067

Служба финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее — Служба) в дополнение к письму от 20.01.2025 № 43-7-2/916 доводит позицию Росфинмониторинга по вопросам, поставленным в обращении Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» от 20.12.2024 № НСФР-01/1-1195, адресованном также в Росфинмониторинг.

Включение упомянутых в обращении объединений в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — Перечень), связано с необходимостью организации исполнения решений судов о ликвидации или запрете деятельности объединений, причастных к осуществлению на территории Российской Федерации экстремистской деятельности или терроризма, и обращении их имущества в доход Российской Федерации, вынесенных по делам по искам прокуроров.

В силу подпункта 1 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности объединения в связи с его причастностью к экстремистской деятельности или терроризму является основанием для включения его в Перечень.

Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ субъекты первичного финансового мониторинга с момента включения такого объединения в Перечень незамедлительно должны заморозить (блокировать) все принадлежащее ему имущество (денежные средства или иное имущество).

Однако соответствующие объединения, как правило, не являются юридическими лицами и обособленным имуществом не обладают, не проходят государственную регистрацию в соответствии с положениями статьи 21 Федерального закона № 82-ФЗ, не имеют установочных данных, правоспособности и фактически являются группой физических лиц — организаторов и участников, которые для реализации общих идей используют свое собственное имущество, а также активы принадлежащих им компаний, в том числе иностранных.

Таким образом, меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении самого объединения не могут быть реализованы. Поэтому в тех случаях, когда члены (участники) объединения осуществляют какие-либо действия со своим имуществом (денежными средствами или иным имуществом) в целях реализации идей объединения, то есть фактически действуют от его имени, их операции в силу пункта 2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ подлежат обязательному контролю.

При этом применяется механизм приостановления, предусмотренный пунктом 10 статьи 7 указанного Федерального закона, в отношении расходных операций таких лиц, осуществляемых ими с целью обеспечения деятельности объединений, включенных в Перечень.

Необходимо подчеркнуть, что меры по замораживанию (блокированию) денежных средств применяются к физическим лицам, являющимся членами соответствующего объединения, только в случае если указанные лица включены в Перечень, как самостоятельные субъекты — физические лица.